АЛКОФОРУМ

Получить информацию об организации, Индекс, реквизиты, руководителя, учредителей, лицензии https://seldon.info/news/dobrosovestnym ... zakupkakh/

Быстрый поиск контрагента на сайте ФНС https://seldon.info/news/vyyavleny-oshi ... hadkakh-2/

Ресурс позволяет ознакомиться со сведениями о деятельности субъектов экономической деятельности https://seldon.info/news/ostanovka-plan ... -v-rossii/
Для проверки юрлица введите в поисковой форме наименование предприятия, код (ИНН, ОГРН) и адрес https://seldon.info/news/izmenenie-gosk ... oyatelstv/
Поиск ИП осуществляется с помощью ФИО и кода (ИНН, ОГРНИП) https://seldon.info/programs/seldon-price/

Специалисты финмониторинга с помощью нашего сервиса проводят идентификацию потенциальных клиентов, оценивают риски по сделкам и управляют ими https://seldon.info/news/elektronnye-te ... ozrachnee/
Сервис позволяет обезопасить вашу компанию от рисков, связанных с нарушением 115-ФЗ https://seldon.info/news/tendery-na-str ... -vygodnee/

Воспользуйтесь сервисом, чтобы случайно не заключить сделку с террористом или экстремистом, избежать санкций со стороны Росфинмониторинга и негативных последствий для вашего бизнеса https://seldon.info/news/44-fz-opredeli ... ka-na-etp/

Повысит уровень доверия, увеличит надежность и открытость Вашей организации в глазах Ваших Контрагентов, Партнеров и Клиентов https://seldon.info/news/spory-ob-izmen ... 2022-gody/
Вы получите преимущество перед своими Конкурентами https://seldon.info/news/operator-elekt ... sanie-fas/

Сервис дает информацию о наличии исполнительного производства, его предмете и подлежащей к выплате сумме в отношении любого физического или юридического лица https://seldon.info/news/dobrosovestnym ... zakupkakh/

Помимо налоговых рисков при работе с контрагентом могут возникать и финансовые риски: срыв сроков поставок, поставки некачественного товара и т https://seldon.info/news/dinamika-zakup ... 2022-godu/
д https://seldon.info/news/kadrovye-perem ... -tenderov/
Хорошо, если проблему можно решить с помощью переговоров и поставщик готов заменить бракованный продукт или предоставить скидку на следующую партию товара в случае срыва сроков поставки https://seldon.info/news/v-ramkakh-nats ... oitelstvu/
Но ведь может оказаться, что безответственное поведение контрагента — норма, и тогда вы потеряете деньги https://seldon.info/news/novye-pravila- ... po-223-fz/

Более 35 тысяч компаний пользуются Фокусом https://seldon.info/news/smyagchayutsya ... hchadkakh/

включая ликвидированные https://seldon.info/news/v-ramkakh-nats ... oitelstvu/

Негативные сведения — 3 https://seldon.info/news/44-fz-opredeli ... ka-na-etp/

Проверка новых контрагентов необходима еще и с учетом такого понятия, как , которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от налогов https://seldon.info/news/sozdadut-inter ... nfiskatom/

Для удобства на портале реализована уникальная возможность ДОБАВИТЬ ДАННЫЕ, это позволяет представителю организации дополнить ПЕРСОНАЛЬНУЮ СТРАНИЦУ своей компании контактной информацией, описанием деятельности и многим другим https://seldon.info/news/prevyshenie-ob ... pok-u-msp/
Все это поможет выгодно отличиться от конкурентов и показать открытость организации https://seldon.info/news/
При использовании этой опции присваивается статус ПАРТНЕР портала ЗА ЧЕСТНЫЙБИЗНЕС https://seldon.info/news/elektronnye-te ... ozrachnee/
Пользователи также могут оставить Отзыв о работе компании https://seldon.info/news/proverka-kontr ... tiki-2023/

Самое простое, что можно сделать, — осуществить поиск контрагента по ИНН на сайте ФНС https://seldon.info/news/postavshchik-i ... kontrakta/
Для этого нужно выбрать вкладку , вводите ОГРНИП / ИНН или вносите ФИО и регион места жительства https://seldon.info/news/tendery-na-str ... m-formate/

Топ организаций по количеству товарных знаков https://seldon.info/news/vklyuchenie-v- ... yazatelno/

Подключить API https://seldon.info/news/izmeneniya-v-p ... hchadkakh/

И если второй случай — это пример осознанных действий налогоплательщика, то первый подразумевает, что у налогоплательщика все-таки есть возможности предотвратить проблемы https://seldon.info/news/rezultaty-elek ... onavirusa/

Обновления сервиса https://seldon.info/news/fas-rossii-uzh ... zakupkakh/

Членство в Торгово-промышленной палате РФ https://seldon.info/news/44-fz-opredeli ... ka-na-etp/

Стоит обратить внимание также на Финансовые показатели (не относится к компаниям, существующим менее года) https://seldon.info/news/ryad-novovvede ... -i-fz-223/
Обращаем внимание на статьи: “Чистая прибыль (убыток)” – у убыточной компании могут быть финансовые проблемы https://seldon.info/news/opredelena-nmt ... hchadkakh/
Статья “Основные средства” показывает наличие в собственности компании Имущества https://seldon.info/news/reglamentirova ... hchadkakh/

Негативные сведения — 2 https://seldon.info/news/smyagchayutsya ... hchadkakh/

Несколько лет назад налоговая запустила сервис , который упрощает процедуру проверки новых контрагентов, оберегает компании от сотрудничества с сомнительными партнерами и помогает вычислить однодневку https://seldon.info/news/reglamentirova ... hchadkakh/

СРО — Саморегулируемые организации https://seldon.info/news/vklyuchenie-v- ... yazatelno/

Проверка организации и учредителей на принадлежность к реестру недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ/223-ФЗ/615-ППРФ https://seldon.info/news/rossiyane-smog ... ez-zaloga/

Для Юридических лиц, проверка Контрагента является основным действием для предотвращения финансовых и налоговых рисков https://seldon.info/news/vystavleno-400 ... ku-torgov/
Федеральная налоговая служба настоятельно рекомендует проверять Контрагентов и проявлять Должную Осмотрительность, используя все доступные открытые и законные источники информации https://seldon.info/news/v-ramkakh-nats ... oitelstvu/

Актуальная информация из официальных источников обо всех организациях РФ в Вашей информационной системе / Вашем программном обеспечении https://seldon.info/news/malomu-biznesu ... tve-dorog/

Распределяйте организации по каталогам https://seldon.info/news/vyyavleny-oshi ... hadkakh-2/
Используйте заготовленные метки или создавайте свои https://seldon.info/news/ryad-novovvede ... -i-fz-223/

Как проверить контрагента по ИНН https://seldon.info/programs/

Интернет-покупателям: регистрация фирмы в ЕГРЮЛ не гарантирует получение товара https://seldon.info/news/izmeneniya-na- ... t-resursa/

Сервис позволяет проверить клиентов и провести полную идентификацию по 115-ФЗ и получить данные для оценки рисков сотрудничества до заключения сделки https://seldon.info/news/ostorozhno-khakery/
Сервис формирует анкеты по формату регулятора, проверяет по специальным перечням и актуальным критериям, предоставляет информацию из открытых и общедоступных источников https://seldon.info/news/priostanovlena ... novgoroda/
Найти организацию в сервисе можно по названию или ИНН https://seldon.info/news/priostanovlena ... novgoroda/

Сведения о деятельности https://seldon.info/news/minfin-otvetil ... zakupkakh/

Реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП, официальные выписки из реестров https://seldon.info/news/ekspert-ra-pro ... 20-godu-2/

Просто введите код или название товара в поиске Контур https://seldon.info/faq/
Призмы и узнайте, можно ли его ввозить или вывозить из страны https://seldon.info/news/pri-rostekhe-s ... yskiy-sud/

Проверить контрагента по ИНН - бесплатная проверка по ФНС и 27 реестрам на юр чистоту https://seldon.info/news/vystavleno-400 ... ku-torgov/

Конференция: Новые вызовы для бизнеса в 2025 году https://seldon.info/programs/seldon-price/

На портале, Вы можете проверить Контрагента ЮЛ или ИП по информации из официальных открытых источников https://seldon.info/news/itogi-torgov-y ... off-banka/

Почему клиенты доверяют Фокусу более 15 лет https://seldon.info/news/kak-povliyala- ... oshchadki/

Сайт контрагента https://seldon.info/news/izmeneniya-na- ... t-resursa/

Выгрузка расширенной информации об контрагентах производится по запросу, стоимость взымается согласно тарифам https://seldon.info/news/dobrosovestnym ... zakupkakh/

Помогает в спорах с ФНС https://seldon.info/garanties/

Выполните банковский перевод по полученным реквизитам https://seldon.info/news/obem-goszakupo ... ros-na-15/

Преимущества такого выбора:

Выберите подходящий способ оплаты https://seldon.info/news/vozmushcheniya ... hchadkakh/

Отчеты из Фокуса принимаются судами для подтверждения должной осмотрительности и в спорах с контрагентами https://seldon.info/news/proverka-kontr ... -biznesom/

Проверка блокировки расчетного счета https://seldon.info/news/skryvat-bolshe-ne-poluchitsya/

Филиалы — 87 https://seldon.info/news/bolshe-sekretn ... nzakazu-2/

Топ организаций по объему уставного капитала https://seldon.info/news/ekspert-ra-pro ... 20-godu-2/

Широкий перечень различных данных о поставщиках, охватывающих все стороны деятельности организации https://seldon.info/news/sozdadut-inter ... nfiskatom/
Официальные источники данных, позволяющие построить объективную репутацию организации без предвзятости, основанной на и бренде https://seldon.info/prices/
Постоянное обновление и актуализация информации https://seldon.info/news/priostanovlena ... novgoroda/
Возможность получить сведения онлайн, в удобной форме https://seldon.info/news/na-otkrytykh-p ... oduktsiyu/
Экономия времени на уточнение и изучение сведений https://seldon.info/news/zachem-postavs ... sya-v-eis/

Самый простой способ Проверки Контрагента - получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте налоговой https://seldon.info/news/priostanovlena ... novgoroda/
Для получения более полной информации рекомендуется пользоваться сервисом проверки контрагентов ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС https://seldon.info/news/schetnoy-palat ... rosstatom/

Подробнее https://seldon.info/news/rossiyane-smog ... ez-zaloga/

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 12 https://seldon.info/news/mozhet-stat-bo ... -i-223-fz/
10 https://seldon.info/news/obem-goszakupo ... ros-na-15/
2006 № 53 перечислены все случаи, когда налоговая выгода признается необоснованной, но в целом все они сводятся к двум тезисам https://seldon.info/news/skryvat-bolshe-ne-poluchitsya/
Налоговая выгода признается необоснованной, если:
Должная осмотрительность: не все можно узнать в Интернете https://seldon.info/news/vozmushcheniya ... hchadkakh/

Компании, срок деятельности которых менее года, имеют повышенные риски (определяем по дате регистрации) https://seldon.info/news/novye-usloviya ... kh-torgov/
По статистике, каждая 3-я компания, прекращает деятельность в течение первого года https://seldon.info/news/priostanovlena ... novgoroda/

Узнать среднемесячную зарплату и ФОТ https://seldon.info/news/uvelichilas-go ... hchadkakh/

Компании, срок деятельности которых менее года, имеют повышенные риски (определяем по дате регистрации) https://seldon.info/security/
По статистике, каждая 3-я компания, прекращает деятельность в течение первого года https://seldon.info/news/ostanovka-plan ... -v-rossii/

пора учиться!
При проведении закупок и торгов одним из основных критериев является выбор поставщика для сотрудничества https://seldon.info/news/rezultaty-elek ... onavirusa/
Электронная платформа позволяет заказчикам делать эффективный правильный выбор на основании предварительной детальной проверки информации о конкретной организации или предприятии https://seldon.info/programs/seldon-doc/

Интеграция с 1С, SAP и другими учетными и банковскими системами https://seldon.info/news/obem-goszakupo ... ros-na-15/

Специалистам службы безопасности https://seldon.info/news/malomu-biznesu ... tve-dorog/

Товарные знаки — 534 https://seldon.info/news/minfin-otvetil ... zakupkakh/

доходы и расходы за один календарный год; средняя численность компании за один календарный год; информация об уплаченных налогах и сборах; сведения о налоговых нарушениях; задолженности, штрафы, пени и др https://seldon.info/news/rasshireny-voz ... -tenderov/

Лицензии — 158 https://seldon.info/news/dobrosovestnym ... zakupkakh/

Узнать контакты, email, сайт и телефон https://seldon.info/news/dobrosovestnym ... zakupkakh/

Проверка основана на нормативной базе контролирующих органов, арбитражной практике и реальном опыте практикующих специалистов по экономической безопасности и ПОД/ФТ https://seldon.info/news/chto-takoe-nmt ... kontrakta/

Ищите организации по тому, что известно о них https://seldon.info/programs/seldon-1-7/

Проверить блокировку счетов, обеспечительные меры, банкротство https://seldon.info/news/v-ramkakh-nats ... oitelstvu/

Банк России изучил возможности сервиса и разрешил финансовым организациям рекомендовать сервис клиентам-юрлицам для соблюдения ПОД/ФТ и проверки контрагентов https://seldon.info/news/skryvat-bolshe-ne-poluchitsya/

Страхование СРО https://seldon.info/news/dobrosovestnym ... zakupkakh/

Перечисленную информацию можно получить онлайн в сжатые сроки для последующей оценки рисков и принятия выгодного окончательного решения по вопросам возможного взаимодействия с конкретной организацией https://seldon.info/programs/seldon-price/

Изменения в организациях https://seldon.info/news/obem-goszakupo ... ros-na-15/

копию устава организации; копию свидетельства о государственной регистрации; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; бухотчетность за год, предшествующий году заключения сделки; копию паспорта руководителя организации https://seldon.info/news/rossiyane-smog ... ez-zaloga/

Единый реестр проверок https://seldon.info/news/

Подробнее https://seldon.info/news/elektronnye-te ... ozrachnee/

Арбитражные дела, исковые заявления, отслеживание дела https://seldon.info/news/rasshireny-voz ... -tenderov/

Наличие в реестре лицензированных операторов связи https://seldon.info/faq/

Должная осмотрительность: не все можно узнать в Интернете https://seldon.info/

Базы данных с контактами https://seldon.info/news/dobrosovestnym ... zakupkakh/

На сайте Генпрокуратуры можно найти информацию о плановых и внеплановых проверках как юрлиц, так и ИП https://seldon.info/contacts/
Поиск осуществляется по утвержденному ежегодному сводному плану проведения плановых проверок и результатам проведения внеплановых проверок https://seldon.info/news/dinamika-zakup ... 2022-godu/

Если вы хотите самостоятельно проверить контрагента по различным официальным базам данных, рекомендуем статью , где собраны все бесплатные официальные источники информации, включая суды, приставов https://seldon.info/news/izmeneniya-v-z ... hchadkakh/

Через поисковую строку, можно найти контрагента по ИНН (юридического или физического лица), по адресу компании, по ФИО руководителя или учредителя, по ОГРН (для юридических лиц), по ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей) https://seldon.info/news/opredelenie-na ... regulyarn/
Получив карточку организации, можно ознакомиться с контактными данными, бухгалтерской отчетностью компаний – данная отчетность является одним из важных показателей при проверке компании на благонадежность, а можно проверить на участие в Арбитражных делах, что в свою очередь так же является важным пунктом проверки Контрагента https://seldon.info/news/izmeneniya-v-z ... hchadkakh/
Подробнее, как проверять контрагентов, представлено на портале в разделе Проверка Контрагента https://seldon.info/about/

Полная информация об Организациях доступна в Платном доступе https://seldon.info/news/tendery-na-str ... m-formate/

Членство СРО https://seldon.info/news/tendery-na-str ... m-formate/

Большинство интернет-мошенников предпочитают получить деньги за несуществующий товар на личную карту https://seldon.info/news/tendery-na-str ... m-formate/
Однако нередки случаи, когда мошенники регистрируют фирму-однодневку и принимают на нее оплату от доверчивых покупателей https://seldon.info/security/
Наличие фирмы в государственном реестре еще не значит, что вы сможете найти ее по указанному там адресу! Проверьте это до оплаты, почитайте отзывы на авторитетных сайтах, например, Яндекс https://seldon.info/news/mchs-napravlya ... -dagestan/
Маркет https://seldon.info/news/postavshchiki- ... -po-44-fz/
Также обратите внимание, сколько лет существует фирма и масштаб ее деятельности – мы указываем эту информация в начале досье https://seldon.info/news/tendery-na-str ... -vygodnee/
Чем старше и крупней организация, тем больше ей можно доверять https://seldon.info/news/postavshchiki- ... -po-44-fz/

Отслеживайте актуальные и исторические связи контрагентов с юридическими и физическими лицами https://seldon.info/news/ostorozhno-khakery/
Фокус показывает их в виде схемы https://seldon.info/news/menyayutsya-pr ... tenderakh/

Работа с банком строится на простых действиях: выбор поиска по физлицам или по юрлицам, указание региона, фамилии и имени или наименования предприятия https://seldon.info/news/proverka-kontr ... tiki-2023/

Проверьте Среднюю заработную плату и Фонд оплаты труда в организации https://seldon.info/news/rezultaty-elek ... onavirusa/
Средняя заработная должна быть сопоставима с видом деятельности организации https://seldon.info/news/izmenenie-gosk ... oyatelstv/

Как минимум важно проверить следующие документы:
Ресурс позволяет ознакомиться со сведениями о деятельности субъектов экономической деятельности https://seldon.info/news/vklyuchenie-v- ... yazatelno/
Для проверки юрлица введите в поисковой форме наименование предприятия, код (ИНН, ОГРН) и адрес https://seldon.info/news/izmeneniya-na- ... t-resursa/
Поиск ИП осуществляется с помощью ФИО и кода (ИНН, ОГРНИП) https://seldon.info/news/malomu-biznesu ... tve-dorog/

Критерии проверки https://seldon.info/news/vystavleno-400 ... ku-torgov/

Актуальная информация из официальных источников обо всех организациях РФ в Вашей информационной системе https://seldon.info/news/vyyavleny-oshi ... hadkakh-2/

Проверить Физическое лицо (руководителя, учредителя)
Сайт контрагента https://seldon.info/news/ostorozhno-khakery/

Перечень важных фактов деятельности организации с расшифровкой каждого значения и рекомендациями для понимания Финансовых Рисков https://seldon.info/news/v-tsentre-mosk ... vizhimost/
Для оценки рисков взаимодействия с организацией, изучите важные факты ее деятельности и отчет Должная осмотрительность https://seldon.info/news/koronavirus-si ... 2020-goda/

Перечисленную информацию можно получить онлайн в сжатые сроки для последующей оценки рисков и принятия выгодного окончательного решения по вопросам возможного взаимодействия с конкретной организацией https://seldon.info/news/itogi-moskovsk ... 2020-goda/

Пишем, объясняем и помогаем https://seldon.info/news/gryadet-tsifro ... hchadkakh/

Просто введите код или название товара в поиске Контур https://seldon.info/news/itogi-moskovsk ... 2020-goda/
Призмы и узнайте, можно ли его ввозить или вывозить из страны https://seldon.info/news/izmeneniya-na- ... t-resursa/

Актуальная информация из официальных источников обо всех организациях РФ в Вашей информационной системе https://seldon.info/news/sozdadut-inter ... nfiskatom/

Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog https://seldon.info/news/dobrosovestnym ... zakupkakh/
ru ФНС РФ* https://seldon.info/news/rezultaty-elek ... onavirusa/

Ресурс позволяет ознакомиться со сведениями о деятельности субъектов экономической деятельности https://seldon.info/programs/seldon-doc/
Для проверки юрлица введите в поисковой форме наименование предприятия, код (ИНН, ОГРН) и адрес https://seldon.info/programs/seldon-price/
Поиск ИП осуществляется с помощью ФИО и кода (ИНН, ОГРНИП) https://seldon.info/news/spory-ob-izmen ... 2022-gody/

Находите организации по названию, реквизитам, региону или руководителю https://seldon.info/news/gryadet-tsifro ... hchadkakh/

Проверка контрагента — одна из обязанностей специалистов по безопасности во многих компаниях https://seldon.info/news/opredelenie-na ... regulyarn/
Контур https://seldon.info/consent/
Фокус помогает таким сотрудникам минимизировать риски и менять условия сделки в зависимости от уровня благонадежности контрагентов https://seldon.info/news/ostanovka-plan ... -v-rossii/

Руководителям IT-служб и директорам https://seldon.info/faq/