АЛКОФОРУМ

Так, например, в Письме ФНС России от 13 https://seldon.info/news/opredelena-nmt ... hchadkakh/
07 https://seldon.info/news/tendery-na-str ... -vygodnee/
2017 № ЕД-4-2/13650@ можно найти следующие контрольные вопросы о добросовестности контрагентов, которые налоговики используют при проверке:
Интернет-источники для поиска дополнительных сведений о контрагенте https://seldon.info/news/novye-pravila- ... herez-set/

Бесплатно 22-23 октября https://seldon.info/news/tendery-na-str ... m-formate/

Точность информации, правка https://seldon.info/news/skryvat-bolshe-ne-poluchitsya/

ОАО
Поскольку сервис Главного управления по вопросам миграции МВД России пополняется сведениями о недействительных паспортах в ежедневном режиме, то информация в нем всегда актуальная https://seldon.info/programs/seldon-doc/

Компания не должна находиться в специальных реестрах налоговой службы (ФНС), не иметь статус “в банкротстве” https://seldon.info/news/44-fz-opredeli ... ka-na-etp/
Портал сразу определит и покажет стоп-факты https://seldon.info/news/mchs-napravlya ... -dagestan/

Банк данных исполнительных производств https://seldon.info/news/schetnoy-palat ... rosstatom/

копию устава организации; копию свидетельства о государственной регистрации; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; бухотчетность за год, предшествующий году заключения сделки; копию паспорта руководителя организации https://seldon.info/news/vvodyat-novye- ... ya-torgov/

Подробнее https://seldon.info/news/chestnye-torgi ... snye-mery/

Финансовая отчётность https://seldon.info/programs/seldon-pro/

Важно проверять Контрагента и выбирать надежные компании для устранения возможных рисков поставки некачественного товара, отсутствия гарантийного обслуживания https://seldon.info/faq/

При принятии решения о сотрудничестве с компанией или ИП, постоянно возникает вопрос о надежности и честности Контрагента https://seldon.info/news/opredelenie-na ... regulyarn/
Это касается ситуации, когда Физическое лицо заказывает товар или услугу, так и ситуации, когда Юридическое лицо начинает сотрудничество с новым поставщиком, партнером, клиентом https://seldon.info/news/uvelichilas-go ... hchadkakh/

Должная осмотрительность: не все можно узнать в Интернете https://seldon.info/news/samye-interesn ... m-za-iyun/

Единый онлайн Каталог содержит информацию по 12 470 000 контрагентам на 11 https://seldon.info/security/
10 https://seldon.info/news/
2024 https://seldon.info/news/sozdadut-inter ... nfiskatom/

копию устава организации; копию свидетельства о государственной регистрации; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; бухотчетность за год, предшествующий году заключения сделки; копию паспорта руководителя организации https://seldon.info/news/uvelichilas-go ... hchadkakh/

Получайте еще больше данных https://seldon.info/news/vvodyat-novye- ... ya-torgov/

Проверить Физлицо https://seldon.info/news/rasshireny-voz ... -tenderov/

Если вы делаете проверку Контрагента для своей компании рекомендуем сохранить отчет по требованиям ФНС , который позволит Вам, в случае проверки налоговой, обосновать выбор Контрагента и избежать доначислений https://seldon.info/news/chestnye-torgi ... snye-mery/

Проверка на банкротство https://seldon.info/faq/

Первичная проверка контрагентов ускорилась в 3 раза https://seldon.info/news/gryadet-tsifro ... hchadkakh/
Подробнее https://seldon.info/news/menyayutsya-pr ... tenderakh/

Товарные знаки — 39 https://seldon.info/news/pri-rostekhe-s ... yskiy-sud/

Получить сведения о платежеспособности заказчика, определить риски неисполнения контракта, выявить сговор между заказчиком и другими участниками закупки, — все это входит в обязанности специалистов тендерных отделов https://seldon.info/news/koronavirus-si ... 2020-goda/

Проверка контрагента — это комплексная и не разовая, как многим может показаться, работа https://seldon.info/news/ryad-novovvede ... -i-fz-223/
Но она необходима, ведь на кону — деньги и репутация компании https://seldon.info/news/operator-elekt ... sanie-fas/
Не зря налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании https://seldon.info/news/gryadet-tsifro ... hchadkakh/
Поэтому она должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами https://seldon.info/news/smyagchayutsya ... hchadkakh/
Если у налоговой появятся претензии к одному из ваших контрагентов, вполне вероятно, что вы невольно окажетесь вовлечены в неприятности https://seldon.info/news/postavshchiki- ... -po-44-fz/

Все отзывы и кейсы https://seldon.info/news/reglamentirova ... hchadkakh/

Проверка контрагента по ИНН – больше, чем выписка из ЕГРЮЛ https://seldon.info/news/ekspert-ra-pro ... 20-godu-2/

Полная информация об Организациях доступна в Платном доступе https://seldon.info/news/vystavleno-400 ... ku-torgov/

Ищите организации по тому, что известно о них https://seldon.info/news/ostanovka-plan ... -v-rossii/

от 838 Р /мес https://seldon.info/news/dobrosovestnym ... zakupkakh/

Изучите аналитику арбитражных дел, в которых контрагент выступает в роли истца или ответчика https://seldon.info/news/ostanovka-plan ... -v-rossii/
Узнайте о предметах споров и о том, какими суммами оперирует компания в суде https://seldon.info/news/ryad-novovvede ... -i-fz-223/

Для детального анализа финансовых показателей организации рекомендуем воспользоваться нашей базой данных бухгалтерской отчетности российских предприятий https://seldon.info/news/rossiyane-smog ... ez-zaloga/
Более глубокий анализ финансового состояния можно получить на сайте ТестФирм, где мы сравниваем показатели отчетности более 2-х млн российских предприятий https://seldon.info/news/zachem-postavs ... sya-v-eis/

Анализ контрагента следует проводить на пересечении этих блоков: — существующие споры, объемы деятельности и возникающие риски https://seldon.info/programs/seldon-basis/
Важно обратить внимание на финансовое состояние — растет компания или стагнирует? И попытаться самостоятельно оценить потенциал контрагента, опираясь на ту информацию, которая содержится на его сайте, деловые связи компании и другие критерии https://seldon.info/news/izmeneniya-v-p ... hchadkakh/

Товарные знаки — 193 https://seldon.info/news/pravitelstvom- ... 2023-god-/

Получить полную информацию об организации https://seldon.info/news/

Лицензии — 15 https://seldon.info/news/na-ploshchadke ... sya-pp-99/

Важно проверять Контрагента и выбирать надежные компании для устранения возможных рисков поставки некачественного товара, отсутствия гарантийного обслуживания https://seldon.info/news/uvelichilas-go ... hchadkakh/

1 https://seldon.info/prices/
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 236 5 https://seldon.info/news/smyagchayutsya ... hchadkakh/
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 227 https://seldon.info/news/

Проверка по САНКЦИОННЫМ СПИСКАМ - на портале ЗА https://seldon.info/news/v-rts-tender-o ... alashikhe/

При проведении платежа (предоплаты) за товары или услуги нужно четко понимать, что Поставщик выполнит все свои обязательства, поставит товар или окажет услугу четко и в срок https://seldon.info/news/v-rts-tender-o ... alashikhe/

Проверьте Среднюю заработную плату и Фонд оплаты труда в организации https://seldon.info/news/ostorozhno-khakery/
Средняя заработная должна быть сопоставима с видом деятельности организации https://seldon.info/news/postavshchik-i ... kontrakta/

Филиалы — 87 https://seldon.info/news/koronavirus-si ... 2020-goda/

Получайте экспертную оценку финансового состояния компании, чтобы убедиться в ее экономической устойчивости https://seldon.info/news/proverka-makhi ... ya-torgov/

Фокус — поставщик информационно-аналитических сервисов для федеральных, региональных и муниципальных органов власти https://seldon.info/news/mchs-napravlya ... -dagestan/

Или 284 р/мес при покупке годового пакета https://seldon.info/news/spory-ob-izmen ... 2022-gody/

Если вы хотите самостоятельно проверить контрагента по различным официальным базам данных, рекомендуем статью , где собраны все бесплатные официальные источники информации, включая суды, приставов https://seldon.info/news/tendery-na-str ... -vygodnee/

Лицензии — 17 https://seldon.info/news/ryad-novovvede ... -i-fz-223/

Специалисты мгновенно проводят необходимые по закону проверки, четко соблюдая требования 115-ФЗ https://seldon.info/news/postavshchiki- ... -po-44-fz/
Подробнее https://seldon.info/news/uvelichilas-go ... hchadkakh/

Проверка Граждан РФ по открытым базам данных: МВД, ФМС, ФНС, ФССП, ГИС ГМП, ФНП, ЕФРСБ, ГИБДД и других государственных органов https://seldon.info/news/chto-takoe-nmt ... kontrakta/
Отчет о проверке формируется автоматически, достаточно заполнить форму https://seldon.info/news/vklyuchenie-v- ... yazatelno/

Уставный капитал компании https://seldon.info/news/postavshchik-i ... kontrakta/
Минимальный в РФ – 10 000 руб https://seldon.info/news/fas-rossii-uzh ... zakupkakh/
Чем уставный капитал больше, тем меньше рисков при работе с Контрагентом https://seldon.info/news/proverka-kontr ... -biznesom/

Факты неоднократного заключения госконтрактов — это несомненный плюс контрагента https://seldon.info/prices/
Они могут свидетельствовать о его надежности, тем более если все обязательства были исполнены в срок https://seldon.info/news/ostanovka-plan ... -v-rossii/

Или 284 р/мес при покупке годового пакета https://seldon.info/news/operator-elekt ... sanie-fas/

Формируйте PDF-отчёт из необходимых данных https://seldon.info/news/pravitelstvom- ... 2023-god-/

Пишем, объясняем и помогаем https://seldon.info/news/pravitelstvom- ... 2023-god-/

Документы, которые нужно затребовать у контрагента https://seldon.info/faq/

Посмотрите примеры отчёта https://seldon.info/news/minfin-otvetil ... zakupkakh/

копию устава организации; копию свидетельства о государственной регистрации; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; бухотчетность за год, предшествующий году заключения сделки; копию паспорта руководителя организации https://seldon.info/news/itogi-torgov-y ... off-banka/

Проверка контрагента — одна из обязанностей специалистов по безопасности во многих компаниях https://seldon.info/news/izmeneniya-na- ... t-resursa/
Контур https://seldon.info/news/44-fz-opredeli ... ka-na-etp/
Фокус помогает таким сотрудникам минимизировать риски и менять условия сделки в зависимости от уровня благонадежности контрагентов https://seldon.info/news/bolshe-sekretn ... nzakazu-2/

Наличие в реестре лицензированных операторов связи https://seldon.info/news/obem-goszakupo ... ros-na-15/

Самое простое, что можно сделать, — осуществить поиск контрагента по ИНН на сайте ФНС https://seldon.info/programs/seldon-1-7/
Для этого нужно выбрать вкладку , вводите ОГРНИП / ИНН или вносите ФИО и регион места жительства https://seldon.info/news/schetnoy-palat ... rosstatom/

Вся информация, представленная на портале полностью законна, открыта для использования согласно пункту 1 статьи 6 ФЗ от 08 августа 01 года №129 и не содержит персональных данных https://seldon.info/contacts/

Специалистам отдела закупок https://seldon.info/news/postavshchiki- ... -po-44-fz/

лично познакомиться с директором при подписании контракта; иметь информацию о том, откуда вы узнали о поставщике (реклама в профильных изданиях, на сайте); ознакомиться с учредительными документами; по возможности посетить офис организации; сохранить переписку с менеджерами, руководством и т https://seldon.info/faq/
п https://seldon.info/news/schetnoy-palat ... rosstatom/

Уставной капитал — 67 760 844 000,00 Р https://seldon.info/news/opredelenie-na ... regulyarn/

Полная информация об Организациях доступна в Платном доступе https://seldon.info/news/zachem-postavs ... sya-v-eis/

Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog https://seldon.info/news/minfin-razyasn ... kontrakta/
ru ФНС РФ* https://seldon.info/news/menyayutsya-pr ... tenderakh/

Рекомендовано Банком России https://seldon.info/garanties/

В карточку включена краткая информация о деле, сведения об участниках дела, хронология рассмотрения дела в каждой из инстанций, принятые в них завершающие судебные акты https://seldon.info/news/rossiyane-smog ... ez-zaloga/

Реквизиты без ошибок https://seldon.info/programs/seldon-price/

Специалисты службы безопасности пользуются в Фокусе различными возможностями: получают аналитику арбитражных дел, исполнительных производств и связанных компаний, а также автоматическую оценку контрагентов в скоринге https://seldon.info/news/mchs-napravlya ... -dagestan/
Помимо этого, они изучают финансовую отчетность и информацию о банкротстве новых партнеров — юридических лиц и индивидуальных предпринимателях https://seldon.info/news/pri-rostekhe-s ... yskiy-sud/
Все это помогает им избежать недобросовестных партнеров https://seldon.info/news/opredelenie-na ... regulyarn/

Компании и товары под санкциями https://seldon.info/news/reglamentirova ... hchadkakh/

Узнайте, как проверить контрагента за 5 минут:
СРО — Саморегулируемые организации https://seldon.info/news/ekspert-ra-pro ... 20-godu-2/

Если времени на кропотливые поиски нет, можно воспользоваться нашей базой – введите в поле выше ИНН, ОГРН или название организации, и мы сформируем досье контрагента https://seldon.info/news/pri-rostekhe-s ... yskiy-sud/
Оно не только позволит узнать, сколько фирме лет, кто директор, собственник и многое другое, но и выполнить требование ФНС – подшить распечатку в бухгалтерию как подтверждение того, что вы проверяли контрагента перед заключением договора https://seldon.info/news/elektronnye-te ... ozrachnee/
Мы берем данные только из официальных источников: ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ФНС, Минфин, Росстат https://seldon.info/news/mozhet-stat-bo ... -i-223-fz/
В базе содержатся данные о более чем 11 млн российских юридических лиц и 18 млн индивидуальных предпринимателей https://seldon.info/news/na-otkrytykh-p ... oduktsiyu/
Использование такой информации полностью соответствует законодательству РФ https://seldon.info/news/mozhet-stat-bo ... -i-223-fz/

Информация о компенсационном фонде СРО https://seldon.info/news/vvodyat-novye- ... ya-torgov/

Более 35 тысяч компаний пользуются Фокусом https://seldon.info/news/opredelenie-na ... regulyarn/

Государственные контракты, реестр недобросовестных поставщиков https://seldon.info/contacts/

Проверка контрагента — одна из обязанностей специалистов по безопасности во многих компаниях https://seldon.info/news/na-edinoy-plos ... -lekarstv/
Контур https://seldon.info/news/na-edinoy-plos ... -lekarstv/
Фокус помогает таким сотрудникам минимизировать риски и менять условия сделки в зависимости от уровня благонадежности контрагентов https://seldon.info/news/proverka-makhi ... ya-torgov/

Критерии проверки https://seldon.info/news/pri-rostekhe-s ... yskiy-sud/

Постоянный мониторинг за контрагентами позволяет экономить до 3 млн ? в год https://seldon.info/news/kadrovye-perem ... -tenderov/
Подробнее https://seldon.info/about/

Выгрузка расширенной информации об контрагентах производится по запросу, стоимость взымается согласно тарифам https://seldon.info/programs/seldon-1-7/

Сайт контрагента https://seldon.info/news/na-edinoy-plos ... -lekarstv/

Специалисты службы безопасности пользуются в Фокусе различными возможностями: получают аналитику арбитражных дел, исполнительных производств и связанных компаний, а также автоматическую оценку контрагентов в скоринге https://seldon.info/about/
Помимо этого, они изучают финансовую отчетность и информацию о банкротстве новых партнеров — юридических лиц и индивидуальных предпринимателях https://seldon.info/programs/
Все это помогает им избежать недобросовестных партнеров https://seldon.info/contacts/

Преимущества такого выбора:
доходы и расходы за один календарный год; средняя численность компании за один календарный год; информация об уплаченных налогах и сборах; сведения о налоговых нарушениях; задолженности, штрафы, пени и др https://seldon.info/news/novye-pravila- ... herez-set/

Коды статистики ОКАТО / ОКПО / ОКТМО https://seldon.info/news/chestnye-torgi ... snye-mery/

Проверка на наличие организации в реестре иностранных агентов https://seldon.info/news/izmeneniya-na- ... t-resursa/

Проверку добросовестности партнеров нередко включают в обязанности бухгалтеров, если в компании нет отдельного специалиста по безопасности https://seldon.info/news/koronavirus-si ... 2020-goda/
Чтобы не столкнуться с проблемами из-за недобросовестных контрагентов, бухгалтеры находят по названию компании ее карточку в Контур https://seldon.info/security/
Фокусе, изучают основную информацию, а затем скачивают экспресс-отчет, где содержатся ключевые данные с открытых и официальных источников https://seldon.info/news/izmenenie-pory ... nymi-inve/

Проверка руководителя на дисквалификацию https://seldon.info/news/smyagchayutsya ... hchadkakh/

Конференция: Новые вызовы для бизнеса в 2025 году https://seldon.info/news/pri-rostekhe-s ... yskiy-sud/

Зачем проверять контрагентов Быстрый поиск контрагента на сайте ФНС Интернет-источники для поиска дополнительных сведений о контрагенте Список контрольных вопросов для проверки контрагента Как интерпретировать полученные сведения о контрагенте Контур https://seldon.info/news/v-rts-tender-o ... alashikhe/
Фокус: возможности для проверки контрагента Офлайн-проверка контрагента, выявление подозрительных признаков https://seldon.info/news/pri-rostekhe-s ... yskiy-sud/

Поиск интересующего контрагента проводится по следующим факторам:
Для бесплатной проверки Контрагента по ИНН / ОГРН / ФИО / Наименованию, воспользуйтесь поисковой строкой https://seldon.info/programs/seldon-pro/

доходы и расходы за один календарный год; средняя численность компании за один календарный год; информация об уплаченных налогах и сборах; сведения о налоговых нарушениях; задолженности, штрафы, пени и др https://seldon.info/news/gryadet-tsifro ... hchadkakh/

Проверить связи, аффилированность, филиалы и представительства, “массовость” руководителя и адреса, историю изменений https://seldon.info/news/priostanovlena ... novgoroda/

АО
Получайте еще больше данных https://seldon.info/news/samye-interesn ... m-za-iyun/

Получите экспресс-отчёт рисков и благонадёжности https://seldon.info/news/bolshe-sekretn ... nzakazu-2/

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 12 https://seldon.info/programs/
10 https://seldon.info/news/postavshchik-i ... kontrakta/
2006 № 53 перечислены все случаи, когда налоговая выгода признается необоснованной, но в целом все они сводятся к двум тезисам https://seldon.info/news/vyyavleny-oshi ... hadkakh-2/
Налоговая выгода признается необоснованной, если:
В карточку включена краткая информация о деле, сведения об участниках дела, хронология рассмотрения дела в каждой из инстанций, принятые в них завершающие судебные акты https://seldon.info/news/operator-elekt ... sanie-fas/

Актуальная информация из официальных источников обо всех организациях РФ в Вашей информационной системе / Вашем программном обеспечении https://seldon.info/news/itogi-torgov-y ... off-banka/

При проведении платежа (предоплаты) за товары или услуги нужно четко понимать, что Поставщик выполнит все свои обязательства, поставит товар или окажет услугу четко и в срок https://seldon.info/news/mozhet-stat-bo ... -i-223-fz/

Товарные знаки — 2 https://seldon.info/news/na-otkrytykh-p ... oduktsiyu/